La Audiencia Nacional ha abierto una investigación por el presunto fraude de 5,8 millones de euros contra Ángel Sánchez Arenas, marido de la directora general de Fondos Europeos (UE) del Ministerio de Hacienda, Esperanza Teba Samblás Quintana. El Segundo Juzgado Central de Instrucción abrió diligencias preliminares tras una denuncia interpuesta por el empresario Andrés Lietor por falsificación de documentos, uso de documentos falsificados y fraude contra Sánchez Arenas. El querellante alegó que el marido del Director del Fondo Europeo, elegido por el Consejo de Ministros, le defraudó por un millón de dólares embargándose de sus empresas y activos por valor de un millón de dólares.
El marido de la encargada del Ejecutivo de Pedro Sánchez es el responsable de la distribución de los fondos UE que aportaron más de 100.000 euros mensuales a la economía familiar en el periodo comprendido entre el 28 de marzo de 2014 y el 11 de marzo de 2019. Lo hizo gracias a los ingresos por alquileres del Hotel Casino Hispaniola, complejo hotelero ubicado en Santo Domingo (República Dominicana), quien pretendía excomulgar a sus asociados.
El esposo de la administradora del Fondo Europeo recibió sólo US$ 5.600.000 pagados por SCB Hispaniola Dominicana por el alquiler del casino que funciona en este lugar. También cobró el alquiler de la discoteca desde el 15 de julio de 2015 al 20 de agosto de 2019, a razón de $17.700 mensuales, pagados por el empresario Rafael Reyes. Asimismo, consiguió un arrendamiento de $68,654 para la cancha de fútbol del hotel a través de la empresa de arrendamiento World Trade Ventures.
Todos estos pagos, que ascienden a aproximadamente seis millones de euros, se encuentran actualmente reclamados ante la Audiencia Nacional.