Este recorrido de dinero deja claro que se trata de una trama que traspasa fronteras y es que una docena de esos bancos se encuentran en el extranjero: 8 de ellos en Europa, 3 en América y el último, concretamente Bank de África, en Marruecos. Un banco muy cercano al rey Mohamed VI. Pero los 479 depósitos que ahora rastrea la Guardia Civil están vinculados tanto a Cerdán como a los empresarios y sociedades relacionadas con las supuestas mordidas.
