La UCO también ha detenido a la hija de Carmen, Leonor María González Pano, a otro socio del entramado llamado Luis Alberto Escolano y a Carlos del Castillo, quien figura como administrador y socio de 6 compañías donde Carmen Pano figura como apoderada. Además de las detenciones, la Guardia Civil ha realizado varios registros en empresas y domicilios de Madrid, Zaragoza, Toledo y Sevilla.
